REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDADLIMITADA
ACTA No. 001
FECHA: 02 De Abril De 2019.
HORA: 3:00 am
LUGAR: Salón Jumbo del Country Club.
ASISTENTES: Daniel Alexander Aldana Terán
Vanessa Stephania Gonzalez Pardo
ORDEN DEL DIA:
1. Llamada a lista
verificación del Quórum.
2. Constitución de la
Sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Convocatoria.
5. Proposiciones.
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA - ACTA No. 001
DESARROLLO:
Los
asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y
moderar la reunión, fueron designados por unanimidad como presidente al señor DANIEL
ALEXANDER ALDANA TERAN y secretaria
la VANESSA STEPHANIA GONZALEZ PARDO, Identificados como aparece al pie de sus
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultadas para
adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería
jurídica.
La señora VANESSA STEPHANIA GONZALEZ
PARDO, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad.
Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada
a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a
confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta,
quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros
de la junta directiva de la sociedad.
2. Constitución
de la Sociedad.
La señora VANESSA
STEPHANIA GONZALEZ PARDO, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente
punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear
una sociedad mercantil, que tendrá como objeto:
1. Comercialización y
distribución de ropa para damas y caballeros.
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ORDINARIA - ACTA No. 001
3. Adopción
del nombre y sede.
A continuación, el señor DANIEL
ALEXANDER ALDANA TERAN pidió la palabra para proponer el nombre de la Sociedad, como:
Lelouch Manga Y Anime Products. Al
no presentarse otro nombre la junta directiva en pleno aprobó el nombre
propuesto, cuya sede estará ubicada en la Carrera 43 No 35 – 105 de la ciudad
de Barranquilla.
4. Convocatoria.
La próxima
reunión se hará el día 15 de Abril de 2019, a las 3:00 p.m. En este mismo lugar
a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos
que van a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.
5. Proposiciones.
Dentro de las
proposiciones en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
ü Analizar detenidamente el
proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para
su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la sociedad.
Habiéndose
agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.
Martín Hernandez
__________________________
Firma
Martín Hernandez C.C
Nº. 1.140.841.350
Teléfono:
3205067436- 3012253012
Daniel Aldana Terán
__________________________
Firma
Daniel Alexander
Aldana Terán
C.C Nº.
29.829.792
Teléfono:
3007158988 – 3766672
Vannesa
Gonzales P.
__________________________
Firma
Vannesa Stephania
Gonzalez Pardo
C.C Nº. 1.045.701.017
Teléfono: 3013743803
– 3510224
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